الرئيسية -أخبار -تقارير -تحقيقات -مقالات -حوارات -المحررين -إرشيف -سجل الزوار -راسلنا -بحث متقدم
التاريخ : الإثنين 27 مايو 2019آخر تحديث : 12:12 مساءً
الطيران المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران .... رئيس الموساد السابق يكشف عن انسجام وتعاون مع الاستخبارات السعودية .... 500 مليون مشاهد للمسلسلات التركيةو350 مليون دولارعائدات .... قاض أمريكي يعرقل احدى قرارات ترامب .... قاض أمريكي يعرقل احد قرارات ترامب .... حسن سيفي :ثقافة جيشنا موجودة في كل من اليمن وفلسطين ولبنان .... إدارة ترامب تعلن عن مبيعات أسلحة للرياض وأبوظبي ب 8,1 مليار دولار .... الحاضري: 52الف قتيل وجريح حصيلة ضحايا غارات العدوان على اليمن .... مجزرة جديدة للعدوان في ماوية بتعز ضحيتها 9مواطنين بينهم أطفال .... صندوق النقد الدولي: الشركات الأمريكية هي التي تدفع رسوم ترامب ....
خيارات
طباعة طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق
RSS Feed عالمية
RSS Feed أخبار
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
  أمريكية تتهم بغسل أموال وارسالها الى داعش
الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 مساءً / ردفان برس:بي بي سي
 
 
اتُهمت امرأة من نيويورك بغسل أموال، من عملة بيتكوين الإلكترونية وعملات أخرى مشفرة، وإرسالها لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية.
واتهمت زوبيا شاهيناز، البالغة من العمر 27 عاما، بالاحتيال البنكي وغسيل الأموال والتآمر بهدف غسيل الأموال وجرى اعتقالها.
وولدت شاهيناز في باكستان، وتعمل في الولايات المتحدة بوظيفة فني مختبر.
وقال محققون إن الفتاة حصلت على قروض بالاحتيال بقيمة 85 ألف دولار، بهدف شراء عملة بيتكوين عبر الإنترنت.
وبيتكوين هي عملة إلكترونية مشفرة، وعلى الرغم من أنها ليست عملة قانونية، إذ لا يمكن استخدامها في شراء السلع والخدمات التقليدية، إلا أن قيمتها شهدت صعودا صاروخيا خلال العام الجاري.
وجرى استغلال عملة بيتكوين من جانب مجرمين بهدف غسل الأموال.
وتدفع السلطات البريطانية باتجاه تشديد ضوابط استخدام تلك العملة.
ووفقا لسجلات المحكمة الأمريكية فإن السيدة شاهيناز، التي تعيش في قرية برنتوود بجزيرة لونغ أيلاند التابعة لولاية نيويورك، كانت تعمل فنية مختبر بمستشفى مانهاتن حتى يونيو/حزيران الماضي.
وقال محققون إن السيدة شاهيناز حصلت على جواز سفر باكستاني، في يوليو/تموز الماضي، وحجزت تذكرة طيران إلى باكستان على متن رحلة جوية ستتوقف لفترة وجيزة في اسطنبول، وذلك بنية السفر إلى سوريا.
وألقي القبض على شاهيناز في مطار جون إف كينيدي، وبحوزتها 9500 دولار نقدا، وهو ما يقل قليلا عن 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح لأي شخص أن يصطحبه معه إلى خارج البلاد، دون الكشف عن مصدره.
وبفحص أجهزتها الإلكترونية، ظهر أنها أجرت عمليات بحث كثيرة عن مواد تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقد تواجه السيدة شاهناز، إذا أدينت، أحكاما بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، على كل تهمة من تهم غسيل الأموال، وأخرى قد تصل إلى 30 عاما عن تهمة الاحتيال البنكي.
لكن ستيف زيسو، محامي شاهيناز، قال إن الأخيرة كانت ترسل الأموال إلى خارج البلاد، بهدف مساعدة اللاجئين السوريين.
وأضاف زيسو، في تصريحات أدلى بها خارج مقر المحكمة: "ما رأته جعلها تكرس نفسها من أجل تقليل معاناة كثيرين من اللاجئين السوريين، وكل شيئ تفعله كان لهذا الغرض".

 

اكثر خبر قراءة عالمية
لماذا استأجرت دول بينها السعودية وحدات في برج ترامب؟
مواضيع مرتبطة
نتنياهو يشكر موراليس لتأييده له في قضية القدس
حتى السويسريون لا يستسيغون ترامب!
اوردوغان يتوعد القوات الاجنبية في سوريا
ما سر الود المفاجئ بين ترامب وقطر
نتنياهو يواصل مسلسل تلفيقة للتهم ضد المسلمين
تركيا تنتقد ردة فعل العالم العربي تجاه قرارات ترامب
الدعوى الى ايقاف الحرب في اليمن وتصنيف أزماتها بأنها الأسوأ عالميا
حقيقة تواجد قوات مصرية في اليمن
الكنيسة القبطية تعتذر عن استقبال مبعوث ترامب
بعد ما قامت به في القدس,, أمريكا تعود للتحدث عن الشأن اليمني

جميع الحقوق محفوظة © 2009-2019 ردفان برس
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.085 ثانية